UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores del INE
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el congelamiento de cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales, luego de detectar operaciones financieras que podrían estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Omar Reyes, titular de la UIF, explicó que las investigaciones identificaron movimientos bancarios considerados inusuales, entre ellos transferencias de dinero realizadas en periodos muy cortos y operaciones entre cuentas cuyos titulares aparentemente no mantenían relaciones comerciales justificadas.
El funcionario detalló que uno de los indicadores de riesgo consiste en detectar recursos que ingresan a una cuenta y son transferidos rápidamente a otras, incluyendo cuentas de personas sin una actividad económica aparente que explique esos movimientos.
También señaló que los primeros bloqueos relacionados con esta investigación fueron realizados durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, periodo en el que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
